天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

发布时间:2021-11-25 17:12   来源:网络    
字号:

用手机扫描二维码 在手机上继续观看

手机查看
                                新疆天润乳业股份有限公司
证券代码:600419   证券简称:天润乳业        布告编号:临 2021-049
         新疆天润乳业股份有限公司
       第七届董事会第十五次会议抉择布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许
严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  一、董事会会议举行状况
  本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性
文件和《公司章程》的规则,会议所做抉择合法有用。
  会议告诉已于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件方法向整体董事、监事
及高档处理人员宣布。
  本次董事会会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方法举行。
  本次董事会应参与表决董事 9 名,实践参与表决董事 9 名。
  二、董事会会议审议状况
  审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于建立征集资金专项账户并授
权签定征集资金三方监管协议的方案》。
  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。
  为标准公司征集资金处理和运用,维护中小投资者的权益,依据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《新疆天润乳业
股份有限公司征集资金处理制度》等有关法令法规,公司董事会赞同公司及募投项目
施行主体全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在安全银行股份有限公司
乌鲁木齐分行及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行建立征集资金专
项账户,用于公司非揭露发行股票征集资金存储。公司及新疆天润北亭牧业有限
                            新疆天润乳业股份有限公司
公司将于征集资金到位后一个月内与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定三
方监管协议,并及时实行信息揭露发表责任。
  为了可以更好的确保上述作业的顺畅施行,公司董事会授权公司董事长或其指定人员全
权处理与本次建立征集资金专项账户、签定征集资金三方监管协议相关事宜,包
括但不限于签署相关协议文件等。
  特此布告。
                      新疆天润乳业股份有限公司董事会

检查原文布告

×

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

楚江新材股票